Как работает сервис проверки контрагентов?

Контрагенты – те, с кем компаниям приходится сотрудничать на регулярной основе. Неудивительно, что их выбор должен быть максимально вдумчивым и осознанным. Для решения поставленной задачи принято задействовать специализированные сервисы. Смысл их работы в следующем:

  • сначала пользователь выбирает контрагента, с которым он планирует работать;
  • далее банк осуществляет анализ публичных данных о нем, применяя источники открытого типа;
  • на базе полученных сведений лицу присваивается определенный рейтинг и цветовой индикатор, параметр актуален в рамках текущего момента времени.

Так, в ходе проверки присваивается один из рейтингов:

  • контрагент надежный, в таком случае он отмечается зеленым цветом;
  • он требует внимания и помечен индикатором желтого типа;
  • пребывает в зоне риска – красный.

Если информация не содержится в открытых источниках, рейтинг вовсе не присваивается. Индикатор в таком случае представлен в сером цвете, а в примечании отображается тот факт, что данных нет.

По операциям также может осуществляться запрос, который направлен на подтверждение документов и отказ в проведении платежа при наличии рисков. Далее сведения группируются в отчет, его не составит труда посмотреть в рамках сервиса, посвященного проверке контрагентов. В документе традиционно содержится такая информация:

  • полное наименование компании или лица;
  • дата, в которую была осуществлена государственная регистрация;
  • значения ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО;
  • юридический адрес организации;
  • фамилия, имя, отчество генерального директора;
  • его ИНН;
  • кодовые обозначения ОКВЭД;
  • число филиалов с наименованиями и адресами.

Произвести смену рейтинга контрагента в бане нереально, поскольку расчет производится в автоматическом порядке на базе данных из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и СПАРК. Аналогичная ситуация наблюдается с исключением компании из рейтинга контрагентов. Эти сведения предоставляются исключительно заявителю, недопустимо производить их передачу другим лицам без письменного разрешения.

Рекомендуем:  Значение, сущность и функции решений
Рейтинг статьи
Оцените статью: 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Комментарии (1)
  1. Евгений Павлов
    05:49, 10 октября 2022

    Очень удобный сервис доступен по ссылке https://www.esphere.ru/products/spk/. Можно проверить партнёров на надёжность. Я им часто пользуюсь, ещё ни разу не подвёл.

    Ответить

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.